新城投融字〔2019〕16 號
邵陽賽雙清建設投資經營集團有限公司董 事會議事制度 根據邵陽賽雙清建設投資經營集團有限公司章程所確定 的原則及內容，特制定董事會議事規則。
• 第一條董事會議事范圍 （一）
決定公司戰略發展規劃及年度計劃； （二）
決定投資和引資方案； （三）
審定公司年度財務預算方案和決算方案； （四）
制定公司增加或減少注冊資本方案； （五）審定公司基本管理制度和內部管理機構設置的方 案； （六）
制訂公司章程及修改方案； （七）
聘任或解聘公司總經理、財務總監及董事會秘書， 根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責 人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （A）決定公司重大融資、擔保和重要資產的抵押、質 押、出租、發包和轉讓方案；
（九）對全資子公司核實資本金及國有資產保值增值目 標; （+）決定或批準全資子公司的設立、合并、分立、解 破產等有關產權變動方案； （十一）審議批準全資子公司利潤、分配或虧損彌補方 案; （十二）決定全資子公司產權代表和監事及對其的獎 （十三）決定控股子公司、參股公司的產權代表，審議 控股子公司、參股公司的有關重大事項； （十四）董事會認為需要審議決定的其他重大事項。
• 第二條董事會會議的種類董事會會議分為董事會例 會和董事會臨時會議。
第三條董事會例會的召開董事會例會每季度第二周 召開一次，會議召開十個工作日前以書面通知各董事，并詳 細列明所議事項與內容。
第四條董事會臨時會議的忍開董理會臨時會議可在 下列情況下召開：
（一）
董事長認為必要時； （二）
三分之一以上董事聯名提議時； （三）
總經理提議時； （四）
監事會提議時。
董事會臨時會議議題臨時確定，應于會議召開三個工作 日前通知各董事。如遇特殊情況，可縮短通知時間。
第五條董事會會議的召集人和主持人
董事長為董事會會議召集人和主持人。董事長因故不能 到會時，由副董事長代理；若副董事長因故也不能到會時， 由董事長指定其他董事代表。
第六條會議出席董事會會議應當有二分之一以上的 董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權。
第七條會議列席 監事可列席董事會會議。董事會認為 有必要時，可邀請其他人員列席會議。
第八條會議準備 （一）
提交董事會討論的議案，須事先經過充分論證， 提出明確意見和完整方案。提案內容應與法律、法規和公司 章程的規定不相抵觸，且屬于董事會議事范圍； （二）
董事會會議召開前，提案者應將提議和方案以書 面形式送達董事會； （三）
董事長審議董事會會議議程后，董事會按本規則 第三條、第四條規定將會議通知及提案材料送達全體董事。
第九條議決方法 （一）
決議事項實行董事一人一票的記名表決制度。
（二）
決議事項由具體表決權的半數以上董事表決同意 方為通過。本規則第一條、第二、四、六、七、八、十款所 列事項的表決，必須由全體董事的三分之二表決同意方為通 過。
（三）
在決議事項出現不同意見而票數相等時，董事長 有一票額外表決權。
第十條
代表委托董事因故不能出席會議，可以書面委 托其他董事代為出席，委托書應載明授權范圍。
第 — 條事后承認如遇無法經過董事會討論決定的 重大緊急事項，經董事長與總經理協商，可對公司事務行使 符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在下次董事會會 議時予以追認。
第十二條會議記錄和紀要董事會會議應作成會議記 錄，由出席會議的董事（包括董事正式委托的代表）簽名后 歸檔。董事有要求在記錄上作出某些記載的權力。董事應依 照董事會會議記錄承擔決議責任。董事會作出的決議，由董 事會秘書負責整理成會議紀要，經出席會議的董事簽名認 可，根據情況印發至各董事或有關部門。
第十三條缺席者通知 會議主持人應將董事會的議事 經過要點和決議情況通知未出席會議的董事。
第十四條董事會做出的決議需提交股東會的應及時提 交股東會。
第十五條本議事規則由董事會負責解釋。
邵陽賽雙清建設投資經營集團有限公司 2019 年 4 月 19 日
推薦訪問： 議事 董事會 制度上一篇：優秀班級規章制度細則
下一篇：醫院院外信息報送制度
一、工作制度1、工作人員必須嚴格遵守上下班時間，自覺做到準時到崗，按時下班，不得無故遲到、早退。2、工作人員在上班時間應堅守工作崗位，不得串崗閑聊，不得辦私事，嚴禁上班時間利用電腦玩游戲、看影視、觀球
食品安全自檢自查與報告制度一、食品生產經營者應當依照法律、法規和食品安全標準從事食品經營活動，對社會和公眾負責，采取有效管理措施，保證食品安全，接受社會監督，承擔社會責任。按照許可范圍依法經營，并在經
銀行員工學習規章制度心得體會通過這次三個多月的規章制度宣講教育活動，本人通過自學和集中學習，對個人業務基本制度、會計出納聯行基本規章制度、信貸管理基本規章制
大學學生會規章制度金秋送爽，轉眼我們進入了深秋。今天我作為一名新生，希望能參加外聯部的競選。我競選的是學生會體育部部員一職，雖然我很清楚，我的競爭對手都是各
法律援助規章制度法律援助律師會見在押犯罪嫌疑人的函存根編號：( )援刑 字[ ]第 號領函人：_________________ ?批準人：________
小學門衛制度學校安保（門衛）崗位是一個關系到維護校園秩序，保障師生安全，塑造學校形象的重要崗位。因此，全體安保教師必須高度重視，認識負責，努力履行崗位職責。
村規民約制度守則為推進我村民主法制建設，維護社會穩定，樹立良好的民風、村風，創造安居樂業的社會環境，促進經濟發展，建設社會主義新農村，按照社會主義核心價值觀
食品安全規章制度1、目的為了保證食品的質量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質量安全企業主體責任。2、適用范圍適用于公司內對質量安全有關的
幼兒園安全保衛制度一、建立治安保衛工作機構1、學校專設一名治保主任，由校長任命，由校長直管或由校長指定的副校長專管。安全主任必須服從管理，嚴格落實安全保衛工
我礦副立井中央水倉共有主、副水倉兩個，現有大量煤泥沉積，為保證我礦主、副水倉儲水量的穩定，需要進行清掏煤泥。為了保證在施工過程的安全施工，我們需要做好哪些安全技術措施呢?今天初心范文網編輯為大家帶來了