內容是漢語詞匯，拼音是nèi róng，意思是指事物所包含的實質性事物。一個藝術作品的表現、基本含義、意味或審美價值。內容關涉的是我們在藝術作品中感受到的感覺的、主觀的、心理的和情感方面的意涵，與我們對描繪性方面的單純知覺相對， 以下是為大家整理的關于反洗錢培訓內容包括哪些3篇 , 供大家參考選擇。

反洗錢培訓內容包括哪些3篇

第1篇: 反洗錢培訓內容包括哪些

反洗錢培訓心得

11月3日，我參加了XX人行組織的反洗錢培訓，通過此次反洗錢的培訓，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產生的嚴重危害，使我更能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義。身為XX行柜員的我，深知反洗錢的重要性。要認真學好反洗錢的理論知識，更應該履行反洗錢的工作職責。???
????洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經濟和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公眾道德，影響國家聲譽。???
????身為柜員，在開戶和交易等服務時，嚴格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進行聯網審核客戶身份證件的真實有效。由他人代辦業務的，同時核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應將其作為可疑交易按規定報告上級。???
????作為客戶更應該保護自己，遠離洗錢犯罪活動。為了防止他人盜用你的名義從事非法活動，到金融機構辦理業務時，需要配合完成以下工作：出示你的身份證件；如實填寫個人信息，如你的姓名、年齡、職業、聯系方式等。不要出租、出借自己的身份證件保護好個人的身份證件，個人信息的泄露可能會給你帶來不良的后果。例如，他人借用你的名義從事非法活動；可能協助他人完成洗錢和恐怖活動；可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊等。?不要出租、出借自己的賬戶、銀行卡、存折、密碼等；?不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現。
????所以我們要樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。???
????鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。作為金融機構，更應該履行反洗錢工作職責，充分發揮金融系統在控制洗錢中的預防作用。

銀行作為一個重要的金融機構,有責任按反洗錢的有關法律規定，加大力度打擊非法洗錢活動,對于剛剛入行的新員工來說，必須認真地學習反洗錢知識,我們要用知識的眼睛揭開洗錢的神秘面紗，讓非法的洗錢的行為在法律的寶劍下得以嚴懲。???
????洗錢，通俗的說，就是將非法的錢變為合法的錢。反洗錢的工作人人參與、時刻留意，使員工認識到洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全。???
????反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、?貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。???
????通過會議培訓的形式，讓員工學習反洗錢知識，了解更多的有關反洗錢的典型案列。在初步了解反洗錢相關知識后，要學會在業務上多加留意，留意大額資金的頻繁流動，留意定期存款提前支取，留意全部存款撤走他地等等，無論在學習我國審理的第一起以“洗錢罪”定罪的案件“汪照洗錢犯罪案”，還是廈門遠華特大走私洗錢案件，都給了我深深的啟發，洗錢不是一朝一夕，更不是深不可測，只要我們留心觀察，細心發現，還是會有重大突破的。???
????反洗錢對維護金融行業的穩健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。引用央行行長周小川在反洗錢工作部際聯席會議上的話就是，“洗錢犯罪的隱蔽性、流動性、多發性、國際性和復雜性，決定了反洗錢是我國政府的一項重要戰略任務。做好反洗錢工作是維護我國社會主義市場經濟秩序和廣大人民群眾根本利益的需要，是加快我國金融業對外開放、推進我國銀行業國際化的必要步驟，同時也是維護金融機構誠信及金融穩定的需要。”???
????銀行作為洗錢的重要途徑，銀行工作者必須為國家反洗錢工作把好重要的一關，我們要秉承新時期?“厚于德、誠于信、敏于行”的廣東精神，與損害金融機構聲譽和威脅金融體系安全穩定的洗錢活動作斗爭，將犯罪行為扼殺于苗頭，維護金融機構安定、有序的運行。?

第2篇: 反洗錢培訓內容包括哪些

反洗錢培訓總結

一、狠抓了反洗錢非現場監管的基礎性工作.第一,結合寶雞市反洗錢工作的實際情況,將反洗錢工作劃分為"綜合崗和非現場監管崗",明確2 個崗位反洗錢崗位職責和工作流程,制定了"寶雞市反洗錢非現場監管崗位職責"以及工作流程.第二, 為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監督和管理,提高金融機構高管人員的反洗錢意識,強化內部管理,制定了《寶雞中支反洗錢監管工作約見談話制度》,進一步規范了反洗錢非現場監管工作, 為今后更好地實施反洗錢非現場監管奠定了基礎.第三,對XX年度的非現場監管報表及有關資料,按照統一規范的模式,制作了 "檔案目錄",重新進行了裝訂,實現了"標準統一,規范管理檔案的目的.

二、認真完成了前 3 個季度的 3 次非現場監管報表匯總和監管報告. 面對反洗錢工作人員少、而 1、2 季度非現場監管報表采取人工匯總的情況,克服了被監管金融機構多達 XXX家的現實,不厭其煩地催收報表,認真細致,一絲不茍匯總每一個數字,保證了非現場監管匯總表數字的準確可靠.

在 3 季度實施金融機構新版非現場報表報送工作中,一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼,接口規范手冊和分行有關文件等資料.二是制作了金融機構基本信息采集表,分發給金融機構,同時要求金融機構準機構信息庫的完整準確性.三是建立完善了各網點報表聯絡員機制,便于出現問題隨時溝通聯系,保證了新版報表報送推廣工作的順利開展.四是加大了新版報表審核力度,對金融機構提交的報表, 嚴格按照統一格式和內容進行審核,發現報表數據填制錯誤或與實際業務明顯不符的,經耐心講解輔導后, 讓其返回重新填報, 對于格式填制不規范的,與報送人員一起進行糾正,直至準確導入.這些措施的實施,使金融機構3 季度報表填報質量較以前有了顯著提高.

三、實施了"反洗錢非現場監管信息補充報送通知"制定, 用足用活反洗錢監管手段.為了提高各金融機構非現場監管報表數字的準確性,根據《反洗錢非現場監管辦法》的有關規定,先后對非現場監管報表報送質量不高、存在明顯問題的農信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農業發展銀行寶雞分行、人民財產保險寶雞公司、農業銀行寶雞分行5 家金融機構,下發了5 份《反洗錢非現場監管信息補充報送通知書》,"補報通知"不但起到了警示作用,而且促使金融機構重視了非現場監管報表和信息報送,報表質量有了根本性的改變.

四、對2 家金融機構進行了約見談話.為了使各金融機構達 到"認識問題,引起重視,積極配合,力爭做好"的監管目標,月份,針對XX年上半年反洗錢非現場監管報表報送情況和現場檢查存在問題,對存在問題相對較多的農行岐山縣支行和農行隴縣了約見談話,其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話.

談話會重點闡述了2 家金融機構在反洗錢非現場和現場工作中存在的問題或違規事實,剖析存在問題的根源、性質和可能造 成的危害,認真聽取了其就存在問題或違規事實的陳述和解釋. 并對這2 家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求,其具體為內容為:提高認識,加強領導;轉變觀念,規避風險;加強基礎工 作,完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育,提高人員素質.

五、開展了非現場監管報表的培訓.為了更進一步做好金融 機構非現場監管報表的報送工作,先后3 次就非現場監管報表進行了業務培訓.在3 月份全市人行系統培訓會上,重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現場7 張報表的要素填寫培訓;在7 月份召開的以"迎奧運保安全"為主題的寶雞市第5 次金融機構聯席會上,重點對各金融機構非現場報表的報送情況進行了講評;月份,舉辦了寶雞市金融機構非現場監管報表專題培訓班,培訓 采取演示講解、現場解答等方式,對非現場監管報表的填報格式、填報內容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解.使與會人員基本掌握了報表填報方法,為按時保質完成反洗錢非 現場監管報表報送工作打下了基礎.

六、反洗錢宣傳有特色,重實效.第一,新年伊始,反洗錢管理部門經過認真準備,反復修改,在寶雞電信部門的大力協助洗錢政策法規的一個陣地.這一創新的反洗錢宣傳形式,不僅是在反洗錢工作中力求創新的新嘗試,而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平.從宣傳效果來看,社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式,成本低,效果好,簡單易記,深入人心.第二, 為了進一步增強社會各界的反洗錢意識,形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍.9 月份,寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯手開展以"預防打擊洗錢犯罪,營造綠色金融環境"為主題的反洗錢宣傳周活動.由于宣傳準備充分,內容豐富,現場前來 觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕,各網點參加宣傳人員統一著裝, 采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現場講解、散發反洗錢 宣傳折頁等方式,向廣大群眾宣傳什么是洗錢,洗錢的社會危害 性,反洗錢法律法規以及公民應承擔的反洗錢義務等內容,使群 眾對反洗錢有了明確的認識,收到了預期的社會效果.

七、加強了反洗錢非現場監管的調研工作.為了使反洗錢工作上水平,解決目前反洗錢工作中存在的實際問題,在搞好日常監管工作的同時,就反洗錢非現場監管的有關現實問題進行了深 入調查和研究,撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現場監管情況的調查報告》、《反洗錢非現場監管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統計報表做適當調整》等3 篇調研報告,3 篇調研報告均被分行網站轉載,其中,《建議對反洗錢統計報表做適當調整》被《寶雞金融信息》采用.

績,但距離上級的要求還有很大的差距.XX年,將繼續認真貫徹執行《反洗錢法》等反洗錢法律法規,認清形勢,強化監管,不斷 開拓,為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力.

第3篇: 反洗錢培訓內容包括哪些

2014年反洗錢培訓計劃

為使公司職員較好地掌握有關反洗錢制度、規定，全面提高公司職員業務素質，明確學習目的、學習重點，使公司職員更好的適應公司發展的需要，特制定本培訓計劃：

一、制定年度、季度、月、日的學習計劃

針對重點，既有理論學習，又有實際業務操作學習，確定員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。

二、下發學習提綱，突出學習重點

針對業務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。

三、學習內容：

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、 洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構反洗錢的義務。

7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規有哪些？

8、一個《規定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內容。

14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。

16、提供執法客戶盡職調查時應注意的事項？

四、學習方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據，并積極地與公司相關部門溝通，使得每一筆業務的處理都有據可依。

2、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發員工的工作熱情。

3、每季度未利用業余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業務的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經驗。

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