會議管理制度

　1

　會議類別 1.1xxx 集團(tuán)召開的各種會議主要包括員工大會、股東會、董事會、監(jiān)事會、參議會、總經(jīng)理常務(wù)會、總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營例會、專業(yè)會議。其中，股東會、董事會、監(jiān)事會的有關(guān)內(nèi)容參照《公司法》的有關(guān)規(guī)定。以下重點(diǎn)介紹對員工大會、參議會、總經(jīng)理常務(wù)會、總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營例會、專業(yè)會議的具體規(guī)定。

　1.2

　員工大會

　1.2.1 員工大會是 xxx 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與員工廣泛溝通的民主大會。

　1.2.2 員工大會原則上一年召開兩次，一次在年初，是動員大會；一次是年末，是總結(jié)大會。年中可根據(jù)實(shí)際情況臨時召開。

　1.2.3 員工大會由集團(tuán)公司總經(jīng)理提議召開，集團(tuán)辦公室秘書處具體組織實(shí)施，集團(tuán)公司總經(jīng)理主持，經(jīng)理因公出差或由于其它原因不能主持會議時，由總經(jīng)理委派其他副總主持，由集團(tuán)辦公室秘書處負(fù)責(zé)記錄并整理會議紀(jì)要。

　1.2.4 員工大會的主要議題是：

　1.2.4.1 集團(tuán)公司總經(jīng)理宣講 xxx 集團(tuán)的經(jīng)營理念、經(jīng)營方針、管理思路、企業(yè)文化、長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計劃或年終總結(jié)、基本建設(shè)方案、重大技術(shù)改造方案、職工培訓(xùn)計劃、留用資金分配和使用方案等內(nèi)容。

　1.2.4.2 集團(tuán)公司總經(jīng)理宣講 xxx 集團(tuán)的報酬方案、獎金分配方案、福利措施、住房分配方案和其他有關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng)、勞動保護(hù)措施、獎懲辦法以及其他重要的規(guī)章制度。

　1.2.4.3 集團(tuán)公司宣講獎懲和任免方案。

　1.2.5 員工大會召開之后，參議會應(yīng)針對其主要內(nèi)容，采取個別采訪、

　 集團(tuán)座談、調(diào)查表等方式聽取廣大員工對大會議題的意見，反饋給集團(tuán)公司總經(jīng)理。

　1.3

　企業(yè)執(zhí)行委員會會議制度

　1.3.1 企業(yè)執(zhí)行委員會（簡稱執(zhí)委會）為集團(tuán)公司最高經(jīng)營管理決策機(jī)構(gòu)。xxx 集團(tuán)實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的集體決策機(jī)制。為使企業(yè)經(jīng)營管理科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，提高工作效率，特制定本制度。

　1.3.2 企業(yè)執(zhí)行委員會會議的召集 1.3.2.1 執(zhí)委會會議由集團(tuán)公司總經(jīng)理根據(jù)工作需要召集并主持。

　1.3.2.2 執(zhí)委會會議每月召開一次。時間為每月的第一個星期日。因工作需要或特殊情況或臨時召集。

　1.3.2.3 總經(jīng)理因公出差或由于其它原因不能主持會議，由總經(jīng)理委派副總經(jīng)理主持。

　1.3.3 企業(yè)執(zhí)行委員會研究和決策的主要問題 1.3.3.1 審議集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理政策、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和目標(biāo)、集團(tuán)公司年度工作總結(jié)和動員報告、集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)決算報告。

　1.3.3.2 審議集團(tuán)公司管理體制與基本管理制度。

　1.3.3.3 審議重大投資項(xiàng)目的可行性研究報告；審議重大新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣實(shí)施方案。

　1.3.3.4 審議集團(tuán)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、勞動定員和調(diào)整方案。

　1.3.3.5 研究、審定集團(tuán)公司重大員工培訓(xùn)計劃和實(shí)施方案。

　1.3.3.6 審定員工工資、獎金分配方案、福利等方案。

　1.3.3.7 確定對集團(tuán)公司下屬單位、個人的獎懲實(shí)施意見、方案。

　1.3.3.8 審議并決定集團(tuán)公司副主辦級以上管理人員的任免。

　1.3.3.9 通報、交流集團(tuán)公司階段性重點(diǎn)工作。

　 1.3.3.10 研究重要的專項(xiàng)工作。

　1.3.3.11 總經(jīng)理提出的其他議題。

　1.3.4 會議的準(zhǔn)備 1.3.4.1 執(zhí)委會會議議題由執(zhí)委會成員根據(jù)分管的工作和執(zhí)委會研究、決策事項(xiàng)的范疇提交執(zhí)委會秘書處（集團(tuán)辦公室秘書處代）。

　1.3.4.2 執(zhí)委會秘書處對提交和搜集到的議題進(jìn)行整理后，報總經(jīng)理審定具體議題和會期。

　1.3.4.3 執(zhí)委會秘書處負(fù)責(zé)會議的通知和會務(wù)準(zhǔn)備。無特殊原因，各執(zhí)委必須參加會議，有特殊原因，必須向主持人請假。

　1.3.4.4 為提高會議效率，各議題在上會討論之前由主講人提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。執(zhí)委會秘書處負(fù)責(zé)資料的分發(fā)。

　1.3.5 執(zhí)委會議題的研究與決策 1.3.5.1 執(zhí)委會議議題的研究和決議的形成采取民主統(tǒng)一的方式，先由主持人或主講人介紹議題的基本情況，經(jīng)過民主討論，最后由主持人歸納并形成決策意見。

　1.3.5.2 各執(zhí)委會在議題討論、表決中的發(fā)言應(yīng)簡潔、明了；每項(xiàng)議題的討論時間由主持人掌握。

　1.3.5.3 執(zhí)委會研究決定的事項(xiàng)，要明確承辦人和時限。

　1.3.5.4 執(zhí)委會會議紀(jì)要由秘書處負(fù)責(zé)整理，由會議主持人簽發(fā)，執(zhí)委會會議紀(jì)要應(yīng)在三日內(nèi)發(fā)至各執(zhí)委。

　1.3.6 執(zhí)委會決議的實(shí)施、檢查和信息反饋 1.3.6.1 各執(zhí)委應(yīng)嚴(yán)格遵守會議保密制度。

　1.3.6.2 對執(zhí)委會決定事項(xiàng)，承辦單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)。

　1.3.6.3 由執(zhí)委會秘書處負(fù)責(zé)執(zhí)委會決議的督辦，并及時跟蹤、反饋實(shí)施過程中的有關(guān)信息。對督辦過程中發(fā)現(xiàn)的重要情況，調(diào)查落實(shí)后，

　 要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　1.4

　總經(jīng)理常務(wù)會

　1.4.1

　總經(jīng)理常務(wù)會是研究集團(tuán)公司生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營管理的集體決策會議。

　1.4.2

　總經(jīng)理常務(wù)會為不定期會議，由總經(jīng)理根據(jù)工作需要臨時召集，會議由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因公出差或由于其它原因不能主持會議時，由總經(jīng)理委派其他副總主持。

　1.4.3

　總經(jīng)理常委會的參加人員為總公司各常委，根據(jù)議題需要，可邀請有關(guān)人員參加，會議由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)記錄并整理會議紀(jì)要。

　1.4.1.4

　總經(jīng)理常務(wù)會研究和解決的主要問題。

　1.4.1.4.1 審議集團(tuán)公司投資方案； 1.4.1.4.2 審議集團(tuán)公司利潤分配方案； 1.4.1.4.3 審議集團(tuán)公司合并、分立、變更形式、解散的方案； 1.4.1.4.4 審議集團(tuán)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 1.4.1.4.5 審議集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃； 1.4.1.4.6 審議集團(tuán)公司部門副經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)人員的任免及獎懲； 1.4.1.4.7 審議集團(tuán)公司管理機(jī)制； 1.4.1.4.8 審議決定工資、獎金調(diào)整方案； 1.4.1.4.9 總經(jīng)理提出的其他議題。

　1.4.5

　總經(jīng)理常務(wù)會議題的研究與決議。

　1.4.5.1 總經(jīng)理常務(wù)會議題的研究和決議的形成采取民主集中的方式，先由主持人或主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)介紹議題的基本情況，然后民主討論，最后由主持人歸納討論意見。

　1.4.5.2 總經(jīng)理常務(wù)會研究決定的事項(xiàng)，要明確承辦人和時限。

　1.4.5.3 由集團(tuán)辦公室整理會議紀(jì)要，由會議主持人簽發(fā)紀(jì)要。

　 1.4.6

　總經(jīng)理常務(wù)會決策意見的實(shí)施、檢查和信息反饋。

　1.4.6.1 總經(jīng)理常務(wù)會決定的事項(xiàng)，承辦單位要認(rèn)真貫徹、落實(shí)、檢查、督辦。

　1.4.6.2 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理常務(wù)會決定事項(xiàng)的催辦、督辦，并及時跟蹤、反饋實(shí)施過程中的信息，發(fā)現(xiàn)重要情況，調(diào)查落實(shí)后，要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　1.5

　總經(jīng)理辦公會

　1.5.1

　總經(jīng)理辦公會為總經(jīng)理處理日常事務(wù)、布署下一階段工作、檢查上階級工作完成情況及協(xié)調(diào)各部門關(guān)系的會議。

　1.5.2

　總經(jīng)理辦公會為不定期會議，根據(jù)實(shí)際需要臨時召集。會議由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理外出或由于其他原因不能主持會議時，由總經(jīng)理委托其他副總主持。

　1.5.3

　總經(jīng)理辦公會議題的產(chǎn)生分為總經(jīng)理提出、集團(tuán)辦公室收集和各職能部門、各經(jīng)營單位提議三種形式，最后由集團(tuán)辦公室歸納并交總經(jīng)理審定。

　1.5.4

　總經(jīng)理辦公會的參加人員為副主辦級以上領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實(shí)際情況，也可擴(kuò)大或縮小。

　1.5.5

　總經(jīng)理辦公會研究和解決的主要問題。

　1.5.5.1 協(xié)調(diào)各職能部門、各經(jīng)營單位在工作進(jìn)程中遇到的需其他部門配合解決的問題。

　1.5.5.2 總經(jīng)理關(guān)于專項(xiàng)工作的部署。

　1.5.5.3 聽取有關(guān)單位關(guān)于專項(xiàng)問題的報告并商討解決辦法。

　1.5.5.4 確定對集體或個人的獎懲的方案及實(shí)施意見。

　1.5.6

　下列問題不提交總經(jīng)理辦公會研究。

　1.5.6.1 在職權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)該解決和決策的問題。

　 1.5.6.2 部門或領(lǐng)導(dǎo)之間彼此能夠互相協(xié)調(diào)解決的問題。

　1.5.6.3 尚未形成成熟意見的方案或問題。

　1.5.7

　總經(jīng)理辦公會的議題研究及決策。

　1.5.7.1 參會人員在會議進(jìn)程中應(yīng)實(shí)事求是，積極發(fā)言，在達(dá)不成一致意見時，應(yīng)以公司的整體利益為重。每個議題都要由主持人歸納并形成最后的決議。

　1.5.7.2 總經(jīng)理辦公會議決的事項(xiàng)，應(yīng)明確承辦單位及完成的時限。

　1.5.7.3 由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)整理會議紀(jì)要，由會議主持人簽發(fā)紀(jì)要。

　1.5.8

　總經(jīng)理辦公會議決事項(xiàng)的實(shí)施、檢查及反饋。

　1.5.8.1 總經(jīng)理辦公會議決的事項(xiàng)，各單位應(yīng)認(rèn)真研究，協(xié)調(diào)配合，落實(shí)到位。

　1.5.8.2 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)議決事項(xiàng)的催辦、督辦，并及時跟蹤反饋實(shí)施過程中的信息，發(fā)現(xiàn)重要情況，經(jīng)調(diào)查落實(shí)后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　1.6

　生產(chǎn)經(jīng)營例會

　1.6.1

　生產(chǎn)經(jīng)營例會是及時通報生產(chǎn)進(jìn)度情況并進(jìn)行有效控制的會議形式。

　1.6.2

　生產(chǎn)經(jīng)營例會的參加人員為集團(tuán)公司各職能部門、各經(jīng)營單位的一把手、三總師及與會議內(nèi)容有關(guān)的其他人員。

　1.6.3

　生產(chǎn)經(jīng)營例會每季度召開一次，具體時間為每季最后一個月的二十號。

　1.6.4

　生產(chǎn)經(jīng)營例會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理外出或由于其他原因不能主持會議時，由主管生產(chǎn)的副總主持。

　1.6.5

　生產(chǎn)經(jīng)營例會的主要內(nèi)容：

　1.6.5.1 聽取各經(jīng)營單位本季度的生產(chǎn)進(jìn)度情況。

　1.6.5.2 安排下一季度的重點(diǎn)工作。

　 1.6.5.3 協(xié)調(diào)處理工作中出現(xiàn)的問題，明確主辦單位和協(xié)作單位。

　1.6.6

　生產(chǎn)經(jīng)營例會由經(jīng)發(fā)部負(fù)責(zé)記錄和整理經(jīng)要，并對會議決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦、檢查并及時反饋有關(guān)信息。

　1.7

　專業(yè)會議

　1.7.1

　由各職能部門、各經(jīng)營單位在本系統(tǒng)內(nèi)召開的業(yè)務(wù)會議稱為專業(yè)會議。

　1.7.2

　專業(yè)會議為不定期會議，由各職能部門、各經(jīng)營單位根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要召開。

　1.7.3

　專業(yè)會議由該業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的最高領(lǐng)導(dǎo)部門召集并主持，參加人員為不同層次的主管領(lǐng)導(dǎo)。

　1.7.4

　專業(yè)會議的主要內(nèi)容：

　1.7.4.1 商討、解決本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)存在的問題。

　1.7.4.2 介紹、學(xué)習(xí)新知識、新內(nèi)容、新的工作方法和技巧。

　1.7.4.3 上對下的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　1.7.4.4 學(xué)習(xí)、交流工作經(jīng)驗(yàn)。

　1.7.5

　專業(yè)會議本著改進(jìn)工作方法，提高工作效率的原則，對事關(guān)業(yè)務(wù)活動的重大問題作出決議，議決事項(xiàng)由會議的召集部門負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)。

　2

　組織過程

　2.1

　開會準(zhǔn)備

　2.1.1 擬訂會議內(nèi)容 2.1.2 決定會議目的 2.1.3 歸納會議事項(xiàng)與要點(diǎn) 2.1.4 準(zhǔn)備會議重點(diǎn)或特別強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)

　 2.1.5 重要事項(xiàng)應(yīng)與上級協(xié)商 2.2

　決定會議的方式

　2.2.1 決定出席人員、會場、時間與期限 2.2.2 擬訂會議議程 2.2.3 討論事項(xiàng)及討論方法 2.2.4 說明事項(xiàng)及說明方法 2.2.5 強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)及強(qiáng)調(diào)方法 2.2.6 決議事項(xiàng)及決議方法 2.3

　會議資料準(zhǔn)備與會議通知

　2.3.1 準(zhǔn)備分發(fā)給出席會議人員的書面資料（如有必要，可事前分發(fā)）

　2.3.2 會議用圖表準(zhǔn)備 2.3.3 寄發(fā)會議通知（如需準(zhǔn)備資料，應(yīng)注明）

　2.4

　會場準(zhǔn)備

　2.4.1 出席會議人數(shù)較多時，應(yīng)準(zhǔn)備擴(kuò)音設(shè)備 2.4.2 會議用掛圖，應(yīng)讓每個人都看清楚 2.4.3 會議用桌椅準(zhǔn)備 2.4.4 分發(fā)資料、記錄本、鉛筆、煙灰缸等準(zhǔn)備 2.4.5 注意照明、溫度、空氣及噪音等問題 2.4.6 準(zhǔn)備茶水 2.5

　會議紀(jì)要

　2.5.1 會議基本事項(xiàng) 2.5.2 與會情況 2.5.3 重要發(fā)言 2.5.4 達(dá)成決議 2.6

　會議決定事項(xiàng)催辦

　 2.6.1 催辦內(nèi)容 2.6.2 受催單位 2.6.3 辦理情況反饋

　 3

　注意事項(xiàng) 3.1

　講究精簡---即企業(yè)無論召開什么會議，都要堅持少而精的原則。可開可不開的會議堅決不開，必須召開的會議，要精要簡，講究效率，盡量縮短會議時間，防止拖拉扯皮現(xiàn)象。

　3.2

　做好準(zhǔn)備---即企業(yè)會議無論大小，都應(yīng)有充分準(zhǔn)備，會前圍繞會議的議題和目的進(jìn)行調(diào)查研究，掌握情況，準(zhǔn)備好有關(guān)文件和材料。開會不搞突擊，不打無準(zhǔn)備之仗。

　3.3

　提倡節(jié)約---即企業(yè)會議特別是大中型會議要厲行節(jié)約不講排場不追求形式，不能借機(jī)游山玩水，大吃大喝或?yàn)E發(fā)紀(jì)念品等。

　3.4

　搞好會風(fēng)---即企業(yè)會議的與會人員要樹立認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，一是要有紀(jì)律觀念，不遲到不早退、不開小會、不干雜事、專心致志、精神集中。二是尊重同志，發(fā)生爭論時要與人為善，心平氣和、以理服人、嚴(yán)禁不文明舉止。三是謙虛謹(jǐn)慎、虛心接收他人意見，有錯就改。

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